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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司2019年第一次临时股东

2019-11-25 14:57:14 作者:双芫维上信息门户网 阅读:4977

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:江苏省太仓市福桥镇胡夫黄路88号公司二楼会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。公司董事会召开会议,董事长林生智女士主持会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会网上投票指引(试行)》等法律法规及其他规范性文件的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有8名在职董事和2名出席者。董事范郭汜先生、李羿慧先生和刘开民先生因出国而未能出席会议。独立董事耿陶建先生、李士龙先生和孙徐川先生因出国未能出席会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书高玉兰女士出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于修改公司章程的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于选举公司第四届董事会董事的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

律师:宋琳琳、黄甲

2.律师见证结论意见:

公司2019年首次临时股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和公司章程的规定。会议召集人和与会人员的资格合法有效,会议表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

邱毅金属资源再生(中国)有限公司

2019年9月17日

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